Борьба с отмыванием денег в игровом клубе Pin Up

С использованием отмывания финансов, аферисты выводят полученные преступным путем средства. Они прячут происхождение дохода, меняют формы на вывод денежных средств, переносят их на не привлекающие внимание области и так далее.

В связи с этим возникла борьба с отмыванием денег, которая заключается в устранении и выявлении действий, связанной с ОД.

Чтобы качественно бороться с этим явлением, представители БОД :

• Предоставления полиции и другим регуляторам соответствующих полномочий и средств;
• Верификация клиентов банков, наблюдения за ними, ведения учета мутной деятельности и информации о ней;
• Возможности обмена материалами с другими государствами; Криминализации ОД.

Менеджеры отрасли онлайн гемблинга должны давать отчеты, если у них есть какая-то информация, опасения или разумные основания для этого.

Оператор должен быть сертифицированным (лицензия от Кюрасао) и соответствовать правилам игорной индустрии.

Главные принципы и методы БОД

• Разработка систем и мер контроля.
• Обучение персонала.
• Ведение учета денежных транзакций.
• Ответственность за выше перечисленные действия.
• Постоянная проверка пригодности систем и мер наблюдения.
• Взвешивание рисков, связанных с БОД.

В случае подозрительной пользователей мы проверяем их и идентифицируем личность другими методами, выписки из банка, документы, счета за комуслуги. Исходя из этого образуются соответствующие отчеты.

Для выявления подозрительной активности, оператор проводит анализ затрат посетителей казино и его действий. Прежде, чем выплачивать деньги, он проверяет оборот игрока, методы оплаты, историю взносов и так далее. Игрок должен забирать средства с помощью той системы платежей, которую применял для пополнения депозита. Если менеджер сайта не подаст нужный отчет о сомнительном клиенте, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Администрация компании несет ответственность за разработку политики по борьбе с отмыванием денег. Также в казино находится представитель, занимающийся отчетами по ОД. Он собирает сведения от сотрудников казино, подготавливает отчеты для администрации и так далее.

Весь персонал онлайн казино Pin Up обучается правильному соблюдению положений и процессов в отношении БОД.

Проверки игроков, сотрудников, разработчиков игр

Пользователи, находящийся в государствах высокого риска, подвергаются более строгим проверкам. Это прежде всего игроки из таких стран, как: Панама, Ирак, Афганистан, Эквадор и так далее.

Команда казино проверяет не только личных игроков, но и сотрудников.

Для эффективных проверок мы используем защищенное и новое программное обеспечение, которое находиться в Unicept Malta.

При выборе поставщиков игрового софта также учитывается финансово ли устойчив разработчик, отвечает ли он требованиям НПА, старается ли он предоставлять лицензированный полезный продукт и так далее.

Пока проводиться проверка профиля, деятельность на игровом балансе временно запрещены. Игроки обязуются показать актуальную и достоверную информацию о себе, а также не проходить регистрацию в казино, если им еще нет 18 лет. В противных случаях мы закрываем профиль и изымаем все содержимое.

Запрашивать проверки мы имеем право, если заподозрили посетителя в обмане, сомневаемся в оригинальности его документов, он нарушил одно из требований сайта и так далее.

Запрещается создавать двойные счета, а также выполнять денежные транзакции через электронные кошельки или кредитки, которые не оформлены на вас.